Rs forex

DOBRO DOLI U SVET FOREX-a Za veinu ljudi Forex trite nije potpuna nepoznanica. Mnogi od nas su reklami na internetu, you novinama itd. Meutim, nije ba svakome poznato da se trgovinom na Forex tritu moe zaraditi veliki novac, en takoe nije du potpunosti poznat nain na koji se ta trgovina obavlja. Devizno trite Forex omoguuje svakom pojedincu da profitira na kursnim razlikama. Till din nepobitna injenica koja se svakodnevno potvruje u praksi irom sveta. Milioni ljudi irom planete sa pravom veruju da berzansko poslovanje, trgovina na deviznom tritu Forex Jag har en stor roll när det gäller att förstå efterfrågan på att inte ha en ekonomisk roll. Bez obzira na sve, trgovina je bila i ostala najprofitabilniji posao, najbolji instrument za investiranje i ostvarivanje prihoda. Kupovina, jag är en av mina vänner, och jag är en av de mest eftertänksamma i världen, och du är en internationell global partner, och du är inte så nöjd med det. Na hiljade trejdera se neprestano pridruuje naem Forex klubben, en mnogi od njih su postal veoma uspeni u svom poslu. Devizno trite i mnogobrojne berze koje danas funkcioniu, varför jag skulle vilja säga att jag inte förstår det när jag kom till nybörjaren. Då kommer du bara att berätta om du har en bra bok och du kommer att göra det när du kommer att hitta en valuta för pengarna. Naa kompanija je profesionalni uesnik na deviznom tritu i moe vam ponuditi fullständig obuku za rad na deviznom tritu Forex. Obuka se sprovodi u naim predstavnitvima irom sveta, en postmeddelande jag programmerar efter att du har valt det. Naravno, trgovina na berzi je vetina, jag är medveten om att jag är orolig, det är en otroligt god sak. Stoga se obuka sprovodi na demo-realima koji vam omoguavaju sticanje neophodnih znanja jag vetina du radu sa virtuuelnim novcem. Mnogi uspeni trejderi su ocksåje för korake nainili trgujui na demo-realima. Vi är mycket nöjda med att göra det möjligt att hantera marginalen, men vi måste prenumerera på Forex-strategin. Kada se budete odluili na naredni korak, ekaju Var vänlig och nöjd med att du har en ny nyfikenhet. Tack så mycket för TeleTRADE till din garanti för att du ska ha det bra, så du kan pröva dig när du klarar dig. Naravno, definisati Forex trite du par rei je prilino teko. Jedino att säga till mig om Forex trita, en till dig för att du ska få en bra poäng och du är otrogen, och du är välkommen till Stalno (Fiziko) mesto trovine. Forex trite ini ochromna mrea valutnih dilera koji su meusobno povezani putem telekomunikacija, rasprostranjena je irom sveta i danonono rad nalik satnom mehanizmu. Veliki broj jeesnika na Forex-u rasut je po celom svetu, ali ostvaruje dovoljno brzi pristup tritu putem terminale za trgovanje koji se jednostavno moe instalirati na personal realis, smartfone, tablete itd. Jedino till din potrebno, till din internet konekcija. Meunarodno devizno trite Forex funkcionie upravo na taj nain. För att du ska ha det, så kommer du snart. Brzo kretanje novca, mali trokovi obavljanja trgovinskih operacija, visoka likvidnost, su pozitivne osobine ovog trita i svakako predstavljaju razloge zbog kojih Forex privlai velika broj investitora. Investicije na Forex tritu sa potpunom sigurnou Moemo nazvati jednim od najperspektivnijih naina za ulaganje linih sredstava. Trgovanje na Forex-du är den mest populära ståndpunkten för din svåra finansiella finanser, för att du ska kunna se vad du behöver för att få dig att läsa. Kom ihåg det här. Du kan inte bara göra det. Treba är med i Forex Trite Nije primamljivo sambo zbog mogunosti visste Zarade, jag har en bok om att se till att investera och investera. Om du vill ha nytta av att du kommer att fortsätta med att följa upp det, du kommer inte att behöva ta del av det, du är intresserad av att hjälpa dig, och du kommer att älska det, så du kommer snart att du kommer att vara säker på att du kommer till nytta. Osnova trgovine na Forex-du är kupovina i nakna prodaja valute, koja pod uticajem spoljnih faktora du meuvremenu dobija na vrednosti, en du skladu sa prethodnom procenom trejdera koji obavlja trgovinska operaciju. Trgovina na deviznom tritu je mogua na osnovu prethodnih prognoza trinih kretanja, koja se obavljaju korienjem razliitih metoda i tehnika, en del se na tehniku ​​i fundamentalnu analizu trita. Danas, som inte är utmärkta med en finansiell organisation, har du en otroligt väl fungerande verksamhet, och du är välkommen att hjälpa dig med att tjäna pengar. Ljude nazivamo trejderima. Behöver du inte göra det, behöver du inte veta vad du ska göra, du kommer inte att göra något för dig. Profesionalcima nazivamo en trejdere koji su stekli adekvatno obrazovanje ili obuku i koji rade za velike investicione fondove, banke, brokerske kue itd. Takoe postoje jag profesionalni trejderi koji trguju sa så snart jag kom ihåg att jag inte kom ihåg det. Najbrojnija jag efterfrågade min grupp när jag var där. För att du ska kunna se vad som helst, så är det inte så mycket som jag ser på mig, men jag vet inte hur mycket det är för finansiellt. Generalno, njima trgovanje predstavlja hobi, en ne osnovnu ivotnu delatnost. Meutim, veliki broj trejdera amatera, du är adekvatnu obuku i nakon sticanja potrebnog iskustva, främmande postanställd professionell och jag är inte säker på att du är ekonomisk. Då kan du se till att du har Forex Forex, och du är säker på att du är säker på att du får en bra lösning. Obuka nee biti uzaludna onima koji zaista ele da savladaju ovu profesiju. Obuka prua samo osnovnu bazu potrebnih znanja, en ostale informacije trejder dobija u toku rada na tritu, ime stie neprocenjivo iskustvo. Kompaniet TeleTRADE odrava seminare za poetnike, sprovodi fullständig obuku za rad na Forex-u, du är en analytiker som har en bra roll i Kreta. Den här veckan är den 20 februari 2017, men du är inte klockan 00:05:00 kl 00:48:00 (Trading Platform Time), men du kan inte ta bort din server (TeleTrade-Server i TeleTrade-NoDealingDesk) för att göra det. Fördelningen sker i enlighet med följande: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, EURJPY, GBPCHF, CHFJPY, EURCAD, EURCHF, AUDNZD, EURNOK, EURAUD, EURNZD, EURSGD, GBPSGD, NZDSGD, USDDKK, USDSGD, GBPNZD, GBPAUD, USDZAR, GBPDKK , EURHUF, USDMXN, USDPLN, EURPLN, USDSEK, GBPSEK, EURSEK, USDNOK, GBPNOK, GBPCAD. 22 februari, 11:11 Emocije är inte väntat efter att ha sagt om du har en ekonomisk och finansiell roll. För att du ska kunna logga, så är du säker på att du har en bra handledning. Trejderi koji ele da prevaziu o emocionalne zamke, razvijaju mehanike sisteme trgovine, gde se pozicije otvaraju samo po unapred odreenim pravilima, bez obzira na subjektiv oseaj i trenutnu situaciju na berzi. 26 januari, 15:03 O 30 januari 2017. Gudine, komisija e biti 0,1 - 0,1 od nominella valinpojiki koje budu otvorene - Den primära utvecklingen av NDD-aktionerna är en följd av finansinspektionen efter CFD efter berlinska instrument. Plivajuci spred ce biti smanjen med hjälp av instrumenten, för att omöjliga att göra det möjligt för dig att använda instrumentet. Det är mycket viktigt att informera om att det är otroligt viktigt att informera om huruvida det är viktigt att informera om det. Upozorenje o rizicima: Trgovina na finansijskim tritima (posebno tzv. Marginalna trgovina) kan du välja att investera i investeringarna, eftersom de är otillfredsställande, men det kan du se direkt på din webbplats. Dakle, pre nego att se upp din verksamhet, och du behöver inte göra det, du behöver inte göra det så mycket som möjligt, och du måste ha en ekonomisk och ekonomisk ekonomi för att du ska kunna jobba med dig. Upotreba podataka: Za potpuno ili delimino korienje informacija sa länk i länk Kompaniet TeleTrade neophodna je dozvola izvora informacija. Korienje materijala putem interneta du dozvoljeno iskljuivo putem hiperlikova sa sajta teletrade-dj. rs. Automatski uvoz materijala je zabranjen. Sva pitanja vezana za korienje materijala objavljenih na naem sajtu måste postaviti PR slubi Kompanije TeleTrade. 2000-2017. Sva prava zadrana. Denna webbplats hanteras av Teletrade D. J. Limited 20599 IBC 2012 (Cedar Hill Crest, PO Box 1825, Villa, Saint Vincent och Grenadinerna) Uee Kompanije TeleTrade u regulatornim telima: HK TeleTrade posebnu panju poklanja razvoju regulative u poslovanju na finansijskim tritima. Mi smo zainteresovani za izgradnju visokokvalitetnog zakonodavnog okvira, uz obezbeivanje maximalnog konfora za rad naim klijentima u zemlji. TeleTrade är en av de ledande myndigheterna som är ansvariga för organiseringen av organisationer, som är ansvariga för att utöva tillsynsverksamhet i de berlinska instrumenten i tehnologiju, vilket är en förutsättning för att kommissionen ska få en ekonomisk och ekonomisk strategi. Otvaranje demo-rauna Za otvaranje demo-rauna biete preusmereni na zatieni sektor TeleTrade Group. Någon för att prova proceduren är en registraciju, vi gör det: Demo-un koji vam pomae da stvorite pozitivne navike i da nauite da trgujete, ne rizikujui pravi novac. Lina stranicu, koja vam omoguava pristup svim uslugama koje kompanija TeleTrade. Otvaranje rauna Za otvaranje trgovinskog rauna biete preusmereni na zatieni sektor HK TeleTrade Group. Någon för att göra det möjligt att registrera oss, vi vet: Otvaranje rauna za trgovanje fast ini punopravnim uesnikom finansijskog trita i daje mogunost ostvarivanja profita u trgovanju finansijskim instrumentima. Lina stranicu, koja vam omoguava pristup svim uslugama koje kompanija TeleTrade.5 saker att veta om Bank of Baroda Forex Scam 5 saker att veta om Bank of Baroda Forex Scam 6 arresterade, över Rs 6000 cr olagliga remittances. Undersökningen kommer snart att avslöja fler banker och företag. Bank of Baroda Forex Scam: 6 arresterade, över Rs 6000 kr olagliga remittanser. Undersökningen kommer snart att avslöja fler banker och företag. Sex personer har arresterats, inklusive anställda i Bank of Baroda och HDFC Bank i vad som nu kallas Forex-bluff. Men detaljerna som kommer ut i media tyder på att detta bara är toppen av en mycket större bluff. Fler huvuden kommer sannolikt att rulla och fler banker kan komma under skannern av förhörsorganen. Läs mer från vår speciella täckning på BANK OF BARODA FOREX SCAM Låt oss ta en titt på vad den här bluffen handlar om. 1) Scam och dess modus operandi Bank of Baroda (BoB) noterade några ovanliga transaktioner från sin Ashok Vihar-filial i Delhi, en relativt ny filial som hade erhållit tillstånd att acceptera valutatransaktioner endast 2013. Inom ett år förex affären av dess Delhis Ashok Vihar-filial sköt upp till Rs 21 529 crore. Banken varnade för myndigheter som stötte på handling, med Central Bureau of Investigation (CBI) och Enforcement Directorate (ED) som arbetar med ärendet. Raids genomfördes under förra helgen på vissa grenar av BoB och bostäder av några anställda. Rampningarna var i samband med den påstådda olagliga överföringen på omkring 6 172 kr till Hong Kong mellan 1 augusti 2014 och 12 augusti 2015. Letrsquos ser nu på de operativa metoderna för dessa olagliga remittanser. Prima facie verkar det som om två olika typer av transaktioner ägde rum, men båda transaktionerna kan relateras. Det finns inget nytt i modus operandi på en av de transaktioner som används av pengarna tvättare som försöker tjäna en snabb pengar genom att utnyttja regeringens system. Men itrsquos den andra som är spännande. Transaktion en ndash utnyttjar exportordningar I den första transaktionen exporterar ett företag eller en person varor till ett högre pris till sina egna falska företag för att dra nytta av statens tullrestitutionssystem. Duty drawback är ett bidrag som ges av regeringen för att återkräva det belopp som betalats i form av sedvanliga och punktskatter på de använda råvarorna och serviceavgiften på inmatningstjänster som används för tillverkning av exporterade varor. Regeringen använder systemet med tullrestitution för att främja exporten. Här är ett exempel. Antag att ett plaggföretag säljer Rs 1.000 värda skjortor för vilka det använde Rs 500 för tyg och annat material. Den sedvanliga tull som betalas på import av tyg eller annat material eller den punktskatt som betalas på inhemska inköp och serviceavgifter som betalas på alla insatser av tjänster kommer att återbetalas av regeringen. Om 20 procent är den skatt som betalas på råvaran, kan Rs 100 (20 procent av Rs 500) hävdas som tullrestitution. I detta fall öppnades dummyföretag i Hong Kong. Den exportör som hade utländska valutakurser med svart pengar parkerade utomlands använde dessa enheter som kunder som skickade pengarna tillbaka till Indien för att göra transaktionen ser riktig ut. Regeringen vid mottagandet av utländsk valuta betalade exportbidrag till exportören sedan hela transaktionen stängdes. Problemet, som ED påpekar, är att de anklagade handlarna undvikit sedvanliga tullar, skatter och övertagande nackdelar för att generera slushfonder. ED säger att den anklagade anklagade i ldquoformingrdquo falska företag och affärsenheter utomlands, särskilt i Hongkong genom ldquoovervaluingrdquo exportvärdet och därefter hävdar tullnedsättningar. Företagen rutter deras export genom dessa falska enheter som säljer varorna till marknadspriset och lägger upp det med sina egna pengar för att kräva tullrestitutionen. I plagget exempel, om marknadsvärdet på de sålda varorna är Rs 900, kommer dummyföretaget att sälja på marknaden och uppnå Rs 900 men kommer att skicka Rs 1000 till sin indiska exportör genom att själv lägga till Rs 100. Denna mekanism uppnår två syften. Den ena är de oaccounterade svarta pengar som är bosatta utomlands kommer till Indien som vita pengar och exportören genererar också extra inkomster genom att tvinga regeringen genom sina egna exportincitamentsprogram. Transaktion två ndash förskottsavgifter för import BoB i sin kommunikation till börserna sade att mellan maj 2014 och augusti 2015 registrerades 5853 utländska remitteringar på Rs 3 500 kr, främst för syftet med 39 avgiftstransaktioner för import39. Fonder skickades via 38 nuvarande konton till olika utomeuropeiska partier som numrerar till 400, huvudsakligen baserade i Hong Kong och en i UAE. Förskottsavgifter för import är i grunden delbetalning som en importör gör för att bekräfta sin import. I allmänhet skickar en exportör efter det första förskottet ut det resterande beloppet antingen vid mottagandet av varan eller efter en fördröjning beroende på förhandlingen med säljaren. Banker av deras sida måste kontrollera om resterande belopp skickas och varorna har landat genom att bekräfta det med importdokumentation. Modellen i denna transaktion var att ett antal nuvarande konton öppnades i Ashok Vihar-filialen. Enligt vårt banksystem väcker inte en betalning på upp till 100 000 ett larm och rensas automatiskt utan stöddokument av import. Penningtvättarna utnyttjade detta smutthål för att passera under radarn. De väljer också smarta produkter som är benägna att annullera på grund av kvalitet eller skarpa prisfluktuationer som frukter, pulser och ris. Bedrägeriet började ske i mitten av 2014 när företag bildades i Hong Kong. Ett sådant företag, Star Exim, införlivades i Hong Kong den 1 augusti 2014, vilket rapporterades av DNA. Omkring samma tid började penningöverföringar från Bank of Barodarsquos Ashok Vihar-filialen. Bank of Baroda i sin interna revisionsrapport nämner att de flesta transaktionerna översteg Rs 6 000 crore började samma dag som Star Exim var införlivat i Hong Kong och fortsatte för ett år till 12 augusti 2015. Star Exim var införlivad med ett inbetalt kapital på 10 000 HK och ligger i ett exklusivt läge i Hong Kong. Men mer intressant är adressen till companyrsquos ägare. Företaget tillhör en Om Prakash Rungta, som bor i gruvbyen Chaibasa i West Singhbhum distriktet Jharkhand. Samma adress i Chaibasa är också registrerad i namnet Fulchand Sanwarmall, ett litet kolhandelsföretag. Star Eximrsquos kontor i Hongkong är upptaget av Ashok Rungta från Krsna Group Ltd, ett engångs finansiellt rådgivande företag. Pengarna, som sprang i flera tusen dollar, var avsedda för import av ris och cashew till Indien. Dessa var i verkligheten aldrig importerade eller några fakturor genererade som kunde verifiera handeln. Fastän förekomsten av lsquoAdvance remittance för importrsquo väg för överföring har upptäckts, har arresteringarna som gjorts av utredningsorganen varit i Duty Drawback scam. CBI arresterade BoBrsquos Ashok Vihar-filialchef SK Garg och valutaförvaltaren för bankkontoret Jainis Dubey för kriminell konspiration och fusk. ED arresterade Kamal Kalra, som arbetar med valutafördelning av HDFC Bank och tre andra individer mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan och Sanjay Aggarwal (ingen av dem arbetar med någon bank). ED säger att HDFC-bankens anställd Kalra var påstås att hjälpa Bhatia och Aggarwal att sända beloppet genom BoB mot en provision på 30-50 paise per dollar som sänts ut utomlands. Bhatiarsquos roll var att bilda företag i Indien och remittera pengar till företag med säte i Hong Kong. Dhawan, en exportör av färdiga kläder, hjälpte Bhatia. Dhawan påstås ha erhållit tullrestitution till Rs 15 crore på en kort period på 6-7 månader. Aggarwal var påstås framgångsrikt när han skickade utsmittade utländska remittanser värda Rs 430 crore genom BoBrsquos filial i Ashok Vihar på kort tid. Rapporter säger att fler arresteringar av liknande mellanhänder och andra operatörer, inklusive BoB-anställda, skulle kunna ske inom en snar framtid. Alla anklagade är påstådda mellanhänder för minst 15 falska företag, av totalt 59 som var inblandade. ED undersöker nu ytterligare för att kontrollera verksamheten hos de återstående misstänkta 44 falska företagen som pumpade i pengar till utländska platser på ett liknande sätt. Frågan är om de arresterade är mellanhänder, vem är den här racketens kingpin. Liksom alla finansiella bedrägerier finns det ett spår för pengar som till slut leder till mottagaren. ED sa att BoB informerade dem om att det totala beloppet som deponeras i 59 konton är Rs 5 151 crore och endast 6,66 procent (Rs 343 crore) av detta belopp har deponeras i kontanter i banken medan återstående belopp på Rs 4 808 crore kom via andra bankkanaler . Nästan 90 procent av beloppet kom från Realtids bruttosättningssystem (RTGS) från 30 andra banker bestående av offentliga banker, utländska banker, privata banker och kooperativa banker, vilket indikerar att fler banker deltar i bluff. Mellan maj 2014 och augusti 2015 registrerades 5853 utländska remitteringar som uppgick till 3.500 kronor, huvudsakligen i syfte att ta emot 39 avgiftstransaktioner för import39. Fonder överfördes via 38 nuvarande konton till olika utomeuropeiska partier som numrerar 400, huvudsakligen baserade i Hongkong och en i UAE. BoB uppgav att det totala värdet av olagliga överföringar via sin Ashok Vihar-filial i New Delhi var 546,10 miljoner kronor (Rs 3.500 crore), mycket lägre än Rs 5 151 crore uppskattat av ED och Rs 6 000 crore av CBI. De flesta valutatransaktionerna genomfördes i nyöppnade löpande konton där stora kassaflöden observerades, men filialen höjde inte den röda flaggan och många regler följdes inte. 4) Regler som inte följdes Hela scam kom till ljuset, eftersom BoB-tjänstemän påpekade de misstänkta transaktionerna till utredningsorganen. Men det fanns också bortfall på BoBrsquos. Bankerna förväntas ta upp exceptionella transaktionsrapporter (ETR) och misstänkta transaktionsrapporter (STR) med RBI i händelse av skillnader. Förseningen med att påpeka dessa skillnader resulterade i att bluffet fick fart. 5) obesvarade frågor Skatteåterkänningssumman verkar vara den minsta av de två, men det är det förskottsbetalningssystem som kan snöboll framåt. Sedan verksamheten startade i augusti 2014 hade planeringen tagit några månader tidigare, vilket sammanfaller med den nya regeringens styrande. LsquoAdvance remittanserna till importrsquo-systemet har använts för att överföra svarta pengar ut ur Indien på rädsla för att den upptäcktes. Man behöver veta, vems pengar är det och hur en sådan stor summa pengar genererades utan att bli märkt. Det finns mer till historien om Om Prakash Rungta från gruvstaden Chibasa i Jharkhand, en lsquosmallrsquo kolhandlare som äger ett företag i Hong Kong där miljontals dollar överfördes. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 22 5 saker att veta om Bank of Baroda Forex Scam 6 arresterades, över Rs 6000 kr olagliga remittanser. Undersökningen kommer snart att avslöja fler banker och företag. Sex personer har arresterats, inklusive anställda i Bank of Baroda och HDFC Bank i vad som nu kallas Forex-bluff. Men detaljerna som kommer ut i media tyder på att detta bara är toppen av en mycket större bluff. Fler huvuden kommer sannolikt att rulla och fler banker kan komma under skannern av förhörsorganen. Läs mer från vår speciella täckning på BANK OF BARODA FOREX SCAM Låt oss ta en titt på vad den här bluffen handlar om. 1) Scam och dess modus operandi Bank of Baroda (BoB) noterade några ovanliga transaktioner från sin Ashok Vihar-filial i Delhi, en relativt ny filial som hade erhållit tillstånd att acceptera valutatransaktioner endast 2013. Inom ett år förex affären av dess Delhis Ashok Vihar-filial sköt upp till Rs 21 529 crore. Banken varnade för myndigheter som stötte på handling, med Central Bureau of Investigation (CBI) och Enforcement Directorate (ED) som arbetar med ärendet. Raids genomfördes under förra helgen på vissa grenar av BoB och bostäder av några anställda. Rampningarna var i samband med den påstådda olagliga överföringen på omkring 6 172 kr till Hong Kong mellan 1 augusti 2014 och 12 augusti 2015. Letrsquos ser nu på de operativa metoderna för dessa olagliga remittanser. Prima facie verkar det som om två olika typer av transaktioner ägde rum, men båda transaktionerna kan relateras. Det finns inget nytt i modus operandi på en av de transaktioner som används av pengarna tvättare som försöker tjäna en snabb pengar genom att utnyttja regeringens system. Men itrsquos den andra som är spännande. Transaktion en ndash utnyttjar exportordningar I den första transaktionen exporterar ett företag eller en person varor till ett högre pris till sina egna falska företag för att dra nytta av statens tullrestitutionssystem. Duty drawback är ett bidrag som ges av regeringen för att återkräva det belopp som betalats i form av sedvanliga och punktskatter på de använda råvarorna och serviceavgiften på inmatningstjänster som används för tillverkning av exporterade varor. Regeringen använder systemet med tullrestitution för att främja exporten. Här är ett exempel. Antag att ett plaggföretag säljer Rs 1.000 värda skjortor för vilka det använde Rs 500 för tyg och annat material. Den sedvanliga tull som betalas på import av tyg eller annat material eller den punktskatt som betalas på inhemska inköp och serviceavgifter som betalas på alla insatser av tjänster kommer att återbetalas av regeringen. Om 20 procent är den skatt som betalas på råvaran, kan Rs 100 (20 procent av Rs 500) hävdas som tullrestitution. I detta fall öppnades dummyföretag i Hong Kong. Den exportör som hade utländska valutakurser med svart pengar parkerade utomlands använde dessa enheter som kunder som skickade pengarna tillbaka till Indien för att göra transaktionen ser riktig ut. Regeringen vid mottagandet av utländsk valuta betalade exportbidrag till exportören sedan hela transaktionen stängdes. Problemet, som ED påpekar, är att de anklagade handlarna undvikit sedvanliga tullar, skatter och övertagande nackdelar för att generera slushfonder. ED säger att den anklagade anklagade i ldquoformingrdquo falska företag och affärsenheter utomlands, särskilt i Hongkong genom ldquoovervaluingrdquo exportvärdet och därefter hävdar tullnedsättningar. Företagen rutter deras export genom dessa falska enheter som säljer varorna till marknadspriset och lägger upp det med sina egna pengar för att kräva tullrestitutionen. I plagget exempel, om marknadsvärdet på de sålda varorna är Rs 900, kommer dummyföretaget att sälja på marknaden och uppnå Rs 900 men kommer att skicka Rs 1000 till sin indiska exportör genom att själv lägga till Rs 100. Denna mekanism uppnår två syften. Den ena är de oaccounterade svarta pengar som är bosatta utomlands kommer till Indien som vita pengar och exportören genererar också extra inkomster genom att tvinga regeringen genom sina egna exportincitamentsprogram. Transaktion två ndash förskottsavgifter för import BoB i sin kommunikation till börserna sade att mellan maj 2014 och augusti 2015 registrerades 5853 utländska remitteringar på Rs 3 500 kr, främst för syftet med 39 avgiftstransaktioner för import39. Fonder skickades via 38 nuvarande konton till olika utomeuropeiska partier som numrerar till 400, huvudsakligen baserade i Hong Kong och en i UAE. Förskottsavgifter för import är i grunden delbetalning som en importör gör för att bekräfta sin import. I allmänhet skickar en exportör efter det första förskottet ut det resterande beloppet antingen vid mottagandet av varan eller efter en fördröjning beroende på förhandlingen med säljaren. Banker av deras sida måste kontrollera om resterande belopp skickas och varorna har landat genom att bekräfta det med importdokumentation. Modellen i denna transaktion var att ett antal nuvarande konton öppnades i Ashok Vihar-filialen. Enligt vårt banksystem väcker inte en betalning på upp till 100 000 ett larm och rensas automatiskt utan stöddokument av import. Penningtvättarna utnyttjade detta smutthål för att passera under radarn. De väljer också smarta produkter som är benägna att annullera på grund av kvalitet eller skarpa prisfluktuationer som frukter, pulser och ris. Bedrägeriet började ske i mitten av 2014 när företag bildades i Hong Kong. Ett sådant företag, Star Exim, införlivades i Hong Kong den 1 augusti 2014, vilket rapporterades av DNA. Omkring samma tid började penningöverföringar från Bank of Barodarsquos Ashok Vihar-filialen. Bank of Baroda i sin interna revisionsrapport nämner att de flesta transaktionerna översteg Rs 6 000 crore började samma dag som Star Exim var införlivat i Hong Kong och fortsatte för ett år till 12 augusti 2015. Star Exim var införlivad med ett inbetalt kapital på HK 10 000 och ligger i ett exklusivt läge i Hong Kong. Men mer intressant är adressen till companyrsquos ägare. Företaget tillhör en Om Prakash Rungta, som bor i gruvbyen Chaibasa i West Singhbhum distriktet Jharkhand. Samma adress i Chaibasa är också registrerad i namnet Fulchand Sanwarmall, ett litet kolhandelsföretag. Star Eximrsquos kontor i Hongkong är upptaget av Ashok Rungta från Krsna Group Ltd, ett engångs finansiellt rådgivande företag. Pengarna, som sprang i flera tusen dollar, var avsedda för import av ris och cashew till Indien. Dessa var i verkligheten aldrig importerade eller några fakturor genererade som kunde verifiera handeln. Fastän förekomsten av lsquoAdvance remittance för importrsquo väg för överföring har upptäckts, har arresteringarna som gjorts av utredningsorganen varit i Duty Drawback scam. CBI arresterade BoBrsquos Ashok Vihar-filialchef SK Garg och valutaförvaltaren för bankkontoret Jainis Dubey för kriminell konspiration och fusk. ED arresterade Kamal Kalra, som arbetar med valutafördelning av HDFC Bank och tre andra individer mdash Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan och Sanjay Aggarwal (ingen av dem arbetar med någon bank). ED säger att HDFC-bankens anställd Kalra var påstås att hjälpa Bhatia och Aggarwal att sända beloppet genom BoB mot en provision på 30-50 paise per dollar som sänts ut utomlands. Bhatiarsquos roll var att bilda företag i Indien och remittera pengar till företag med säte i Hong Kong. Dhawan, en exportör av färdiga kläder, hjälpte Bhatia. Dhawan påstås ha erhållit tullrestitution till Rs 15 crore på en kort period på 6-7 månader. Aggarwal var påstås lyckad att skicka utsmittade utländska remittanser värda Rs 430 crore genom BoBrsquos filial i Ashok Vihar på kort tid. Rapporter säger att fler arresteringar av liknande mellanhänder och andra operatörer, inklusive BoB-anställda, skulle kunna ske inom en snar framtid. Alla anklagade är påstådda mellanhänder för minst 15 falska företag, av totalt 59 som var inblandade. ED undersöker nu ytterligare för att kontrollera verksamheten hos de återstående misstänkta 44 falska företagen som pumpade i pengar till utländska platser på ett liknande sätt. Frågan är om de arresterade är mellanhänder, vem är den här racketens kingpin. Liksom alla finansiella bedrägerier finns det ett spår för pengar som till slut leder till mottagaren. ED sa att BoB informerade dem om att det totala beloppet som deponeras i 59 konton är Rs 5 151 crore och endast 6,66 procent (Rs 343 crore) av detta belopp har deponeras i kontanter i banken medan återstående belopp på Rs 4 808 crore kom via andra bankkanaler . Nästan 90 procent av beloppet kom från Realtids bruttosättningssystem (RTGS) från 30 andra banker bestående av offentliga banker, utländska banker, privata banker och kooperativa banker, vilket indikerar att fler banker deltar i bluff. Mellan maj 2014 och augusti 2015 registrerades 5853 utländska remitteringar som uppgick till 3.500 kronor, huvudsakligen i syfte att ta emot 39 avgiftstransaktioner för import39. Fonder överfördes via 38 nuvarande konton till olika utomeuropeiska partier som numrerar 400, huvudsakligen baserade i Hongkong och en i UAE. BoB uppgav att det totala värdet av olagliga överföringar via sin Ashok Vihar-filial i New Delhi var 546,10 miljoner kronor (Rs 3.500 crore), mycket lägre än Rs 5 151 crore uppskattat av ED och Rs 6 000 crore av CBI. De flesta valutatransaktionerna genomfördes i nyöppnade löpande konton där stora kassaflöden observerades, men filialen höjde inte den röda flaggan och många regler följdes inte. 4) Regler som inte följdes Hela scam kom till ljuset, eftersom BoB-tjänstemän påpekade de misstänkta transaktionerna till utredningsorganen. Men det fanns också bortfall på BoBrsquos. Bankerna förväntas ta upp exceptionella transaktionsrapporter (ETR) och misstänkta transaktionsrapporter (STR) med RBI i händelse av skillnader. Förseningen med att påpeka dessa skillnader resulterade i att bluffet fick fart. 5) obesvarade frågor Skatteåterkänningssumman verkar vara den minsta av de två, men det är det förskottsbetalningssystem som kan snöboll framåt. Since the operations started in August 2014, its planning would have taken a few months earlier, which coincides with the coming to power of the new government. The lsquoAdvance remittances to importrsquo scheme has been put to use to transfer black money out of India on fears of it being detected. One needs to know, whose money is it and how such huge amount of money was generated without being noticed. There is more to the story of Om Prakash Rungta from the mining town of Chibasa in Jharkhand, a lsquosmallrsquo coal trader who owns a company in Hong Kong in which millions of dollars were transferred. bsmedia. business-standardmediabswapimagesbslogoamp. png 177 2267 Forex Dealers Swapping Old Rs 500, 1,000 Notes Under Watch IT Department is looking into cases where the hawala route is used to exchange the old currencies. New Delhi: Widening the probe into illegal money changers, the Enforcement Directorate is keeping track of as many as 67 forex dealers across the country to look into foreign exchange violations and money laundering after the government scrapped old 500 and 1,000 rupee notes. In a parallel manner, the Income Tax Department conducted surveys across the country to check hawala money exchange while DGCEI visited big jewellers to examine stock and sales details. ED is looking into foreign exchange violations and money laundering by prominent money exchanges across the country, Revenue Secretary Hasmukh Adhia said today. Besides, the Directorate General of Central Excise Intelligence (DGCEI) has surveyed big jewellers across cities in India, he said. ED is conducting surveys on 67 forex dealers for checking possibility of illegal money change in lieu of old currency, Adhia said. The Income Tax Department is also looking into those cases where the hawala route is used to exchange the old currencies. Instances of people giving Rs 5001,000 notes in hope of getting the new valid currency back at a discount have also come under the tax department scanner, which is keeping a watch, sources said. Amid rumours that the tax department is also conducting surveys in steel sector, the sources clarified that so far only jewellery, money exchangers and charitable trusts are on the government radar. DGCEI has sought information on sales and stocks of big jewellers between November 7-11. DGCEI is checking stock holding and sales by jewellers between November 7-11 to see if there is any sudden spurt following the demonetisation announcement, a source said. The tax department has found proof that desperate attempts are being made to convert the hoarded black money. Tax sleuths have visited business premises of the traders and analysed the available stock. In its biggest crackdown ever on black money, the government on Tuesday night announced demonetisation of Rs 500 and Rs 1,000 notes and asked people holding such notes to deposit in bank accounts.